Вам будет интересно
Наши новости

Уголовное дело о нелегальных автобусах обнаруженных пензенской таможней выросло в 100 томов

20 августа 2008 1044 просмотра
Сотрудникам оперативно-розыскного отдела и отдела дознания Пензенской таможни удалось выявить хитрую схему ухода от уплаты таможенных платежей

Сотрудникам оперативно-розыскного отдела и отдела дознания Пензенской таможни удалось выявить хитрую схему ухода от уплаты таможенных платежей

В 2005—2006 гг. г. в ходе проведенных проверок сотрудниками оперативно-розыскного отдела и отдела таможенной инспекции Пензенской таможни было установлено, что из Калининградской области в Пензенскую область незаконно, без уплаты таможенных платежей, были перемещены 8 автобусов иностранного производства. Впоследствии эти транспортные средства были зарегистрированы в органах ГИБДД Пензенской области и г. Пензы гражданами и индивидуальными предпринимателями, а также одним автотранспортным предприятием Пензенской области. Эти автобусы использовались указанными лицами для междугородних перевозок пассажиров по маршруту «Пенза-Москва».

По данным фактам сотрудниками отдела дознания Пензенской таможни в период 2005—2006 гг. было возбуждено 10 уголовных дел по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период 2004—2005 гг. на таможенных постах Калининградской таможни было произведено таможенное оформление ряда пассажирских автобусов различных марок иностранного производства в таможенном режиме свободной таможенной зоны. При этом в соответствующие графы подаваемых грузовых таможенных деклараций были внесены таможенные ограничения в виде записи: «Ввоз на остальную таможенную территорию РФ и Таможенного союза разрешается при условии уплаты ввозных таможенных пошлин и других платежей».

Автобусы были выпущены путем проставления в грузовых таможенных декларациях штампа: «Выпуск разрешен» с условным начислением таможенных платежей.

Калининградской таможней на эти автобусы выдавались паспорта транспортного средства (ПТС), в которые также были внесены таможенные ограничения, а именно запись в каждой из ПТС: «Ввоз на остальную часть таможенной территории РФ и Таможенного союза разрешается при условии уплаты ввозных таможенных пошлин и других платежей».

После таможенного оформления автобусов и получения в таможне на них ПТС, с целью перемещения автобусов на остальную часть таможенной территории РФ без обязательной уплаты таможенных платежей, записи в ПТС о таможенных ограничениях были вытравлены и в графу «Таможенные ограничения» каждого из ПТС вносились записи: «Не установлены».
Затем автобусы регистрировались в ГИБДД Калининградской области, при этом для их регистрации представлялись поддельные грузовые таможенные декларации, содержащие сведения о полной уплате таможенных платежей, и выдаваемые таможенным органом ПТС, в которых записи о таможенных ограничениях были вытравлены.

Далее, под предлогом утери, поддельные ПТС менялись в органах ГИБДД на новые, в которых при отсутствии уплаты таможенных платежей вместо записи о таможенных ограничениях незаконно вносилась запись: «ограничения не установлены». После чего автобусы снимались с регистрационного учета в ГИБДД Калининградской области и под видом российского товара, то есть прошедшего таможенное оформление с уплатой всех таможенных платежей, вывозились за пределы Калининградской области для продажи жителям различных городов Российской Федерации.

«Сотрудники оперативно-розыскного отдела и отдела дознания Пензенской таможни первыми выявили данную схему ухода от уплаты таможенных платежей. Возбужденные Пензенской таможней 10 уголовных дел, в соответствии с действующим на тот момент уголовно-процессуальным кодексом РФ, после выполнения следственных действий на территории Пензенской области были переданы по подследственности в Прокуратуру Калининградской области, после чего такие факты уклонения от уплаты таможенных платежей стали выявляться и другими таможнями Пермской, Саратовской и других областей, а также Балтийской транспортной прокуратурой, по которым также возбуждались уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ. В результате все уголовные дела были соединены с уголовным делом, возбужденным Пензенской таможней», — говорит заместитель начальника Пензенской таможни по правоохранительной деятельности А. Балтыков.

Следствием установлено, что с мая 2004 года по февраль 2005 года, в результате незаконных действий, на территорию Калининградской области и других российских регионов без уплаты таможенных платежей из Германии были ввезены 60 пассажирских автобусов.

«Общая сумма недополученных платежей составила более 96 миллионов рублей. Материалы уголовного дела составили более 100 томов. Заключительной точкой в данном деле стало вынесение 23 июня 2008 года Гвардейским районным судом Калининградской области приговора. За совершенные преступления виновные приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам 3 месяцам лишения свободы», — сказал А. Балтыков.



Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle