Вам будет интересно
Наши новости

В Пензе возбуждено дело о легализации преступных доходов

1 июля 2010 1488 просмотров
 «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу." data-title="В Пензе возбуждено дело о легализации преступных доходов — Пенза-пресс, рунет за день">
Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По информации Прокуратура Пензенской области, в июне 2010 года в ходе совместной проверки прокуратуры Пензенской области и прокуратуры Октябрьского района города Пензы выявлены факты нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов в ООО «Смайл», которое проводит лотерею «Поймай удачу!».

На момент проведения прокурорской проверки предприятие не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, чего требует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Кроме того, проверочными мероприятиями установлено, что этим коммерческим предприятием не выполняются обязанности по организации внутреннего контроля, предусмотренные законом, что способствует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении Прокуратуры Пензенской области.

Прокуратурой Октябрьского района города Пензы в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.

Дело передано в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle