Вам будет интересно
Наши новости

В Пензе по решению суда на 90 суток закрыт лотерейный клуб «Смайл»

15 июля 2010 686 просмотров
«Смайл»." data-title="В Пензе по решению суда на 90 суток закрыт лотерейный клуб «Смайл» — Пенза-пресс, рунет за день">
В Пензе 12 июля по решению суда была приостановлена на 90 суток деятельность лотерейного клуба «Смайл».

В Пензе 12 июля по решению суда была приостановлена на 90 суток деятельность лотерейного клуба «Смайл».

В результате проверки, проведенной в июне 2010 года прокуратурой Октябрьского района города Пензы, выяснилось, что ООО «Смайл» не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, им не выполнялись обязанности по организации внутреннего финансового контроля.

«Организация зарегистрирована как юридическое лицо в 2008 году. В течение длительного времени операции с денежными средствами клубом осуществлялись без надлежаще организованной системы внутреннего контроля» — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в Прокуратуре Пензенской области.

В связи с установленными нарушениями прокурором в отношении организации вынесено постановление о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу постановление прокурора было направлено в Октябрьский районный суд города Пензы, который и вынес решение приостановить деятельность клуба на 90 суток.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle