Вам будет интересно
Наши новости

Пензенская полиция выявила факт незаконных банковских сделок с фирмами-«однодневками»

11 мая 2012 1150 просмотров
, которые совершали незаконные банковские операции. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с…" data-title="Пензенская полиция выявила факт незаконных банковских сделок с фирмами-«однодневками» — Пенза-пресс, рунет за день">
Сотрудники пензенской полиции задержали членов преступной группы, которые совершали незаконные банковские операции. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с…

Сотрудники пензенской полиции задержали членов преступной группы, которые совершали незаконные банковские операции. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами».

«Установлено, что лидеры преступной группы в период 2009—2011 годов осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, — без регистрации и без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм — «однодневок», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД России.

Услугами преступной группы пользовались представители среднего бизнеса и достаточно крупные предприятия. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 млн. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle