«Энергострим» подозревается в незаконном выводе активов региональных энергосбытовых компаний и хищениях

14 января 2013 628 просмотров
 «Энергострим» и хищения денежных средств в особо крупном размере." data-title="«Энергострим» подозревается в незаконном выводе активов региональных энергосбытовых компаний и хищениях — Пенза-пресс, рунет за день">
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противоправную схему вывода энергетических активов ООО «Энергострим» и хищения денежных средств в особо крупном размере.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противоправную схему вывода энергетических активов ООО «Энергострим» и хищения денежных средств в особо крупном размере.

Оперативно-розыскные мероприятия в течение 2012 года проводились в различных регионах России, в том числе Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Республике Бурятия, сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе управления.

Установлено, что бывший генеральный директор и ряд руководителей компании организовали незаконное отчуждение акций сбытовых компаний в ряде регионов страны. Основными инструментами махинаций стали региональные энергосбытовые компании, предприятия ЖКХ, а также физические и юридические лица.

«Подозреваемые на заведомо невыгодных условиях, вопреки коммерческим интересам холдинга, заключали договоры купли-продажи акций энергосбытовых компаний с подконтрольными организациями. После этого энергетические активы переводились в собственность иностранных аффилированных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр и Британских Виргинских островах», — сообщили информагентству в пресс-службе главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Денежные средства, затраченные на покупку активов, оплачивались за счет кредитов, а риски от невозвратов взыскивались с рядового потребителя. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба превышает 12 млрд рублей.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задокументированы все этапы незаконной деятельности участников группы. В ходе обысков изъяты десятки печатей и штампов фирм-«однодневок», а также документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Возбужденные в регионах уголовные дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, объединены в одно судопроизводство.

В результате оперативно-следственных действий собрана доказательная база, послужившая основанием для возбуждения в отношении подозреваемых уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление сообщников фигурантов, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности в сфере энергетической отрасли страны.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)