По данным следствия, преступное сообщество начало свою деятельность в феврале 2021 года, когда один из местных жителей организовал схему по отмыванию денег через сеть подставных предприятий.

Преступники создали целую сеть из 96 фиктивных фирм с дистанционным банковским обслуживанием, которые использовались для проведения мошеннических операций. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники направляли в кредитные организации поддельные платежные документы, создавая видимость законных финансовых операций. Преступная группа взимала комиссию в размере 6% от сумм, проходивших через подконтрольные счета.

За время своей преступной деятельности, продолжавшейся до сентября 2022 года, участники ОПГ сумели незаконно обналичить более 21 миллиона рублей. Расследование этого дела потребовало от правоохранительных органов значительных усилий по сбору доказательной базы и анализу финансовых операций.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес приговоры участникам преступной группы. Организатор получил четыре года условно, а его сообщники — от трех до трех с половиной лет лишения свободы условно.