Предполагается, что такие меры помогут снизить риски отмывания преступных средств и финансирования терроризма. До этого при переводе более 15 тысяч рублей действовала упрощенная система опознания клиента, при которой требовались только паспортные данные. Сумма переводов не была ограничена.

Согласно пояснительной записке, старая система не соответствует международным антиотмывочным стандартам и повышает риски непрозрачных операций.

Теперь разовые переводы для физлиц без открытия счета в банке при упрощенной идентификации ограничены 100 тысячами рублей. Новый закон вступит в силу через год, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».