В частности, внимание обращается на частоту операций. Как сообщает RT, переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей, банки расценивают как подозрительные.

Кроме того, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или один миллион рублей в месяц.

К подозрительным банки относят случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Вопросы также могут возникнуть в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.