Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом управления ФСБ России по Пензенской области.

Было установлено, что фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Приговор в законную силу еще не вступил.